Uma vasta rede de apostas ilegais, que movimentou R$ 739 milhões por meio de transferências via Pix, foi desmantelada na manhã desta quinta-feira (5/11) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A Operação Azzardo, que investigava um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, resultou no bloqueio de R$ 3,48 bilhões dos envolvidos.

A ação policial e seus desdobramentos

Cerca de 200 policiais civis participaram da operação, que cumpriu 50 mandados de busca e apreensão em diversas localidades. As ações ocorreram no Distrito Federal e em cinco estados: São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte. A investigação, que começou cinco meses atrás, foi impulsionada por informações da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que identificou plataformas de apostas operando sem autorização federal.

Estrutura do esquema de apostas

Durante a operação, as autoridades encontraram imóveis vazios e estabelecimentos comerciais sem relação com tecnologia. Em uma verificação em Ceilândia, 10 empresas compartilhavam o mesmo número de telefone corporativo, revelando a utilização de pessoas jurídicas fictícias para movimentar valores e ocultar a origem dos recursos. A operação ainda expôs uma fintech com sede em São Paulo, que atuava como Sociedade de Crédito Direto e recebia pagamentos dos sites investigados.

Movimentação financeira impressionante

Os dados financeiros analisados indicam uma movimentação de aproximadamente R$ 1 bilhão, incluindo pagamentos a casas de apostas sem a devida autorização. O Banco Central já havia sinalizado a intenção de cancelar a autorização da fintech, que foi alvo de mandados de busca e bloqueio durante a operação.

As empresas de fachada e os jogos de azar

Os sites investigados ofereciam uma experiência de aposta simples, com pagamentos realizados via QR Code Pix, mas os recursos eram direcionados a empresas sem relação com jogos, como clínicas de assistência psicossocial e lojas de tarô. A investigação revelou um padrão de abertura de empresas de fachada em um curto espaço de tempo, todas com capitais sociais iguais e endereços concentrados.

Manipulação de licenças estaduais

A organização criminosa buscou ainda mascarar suas atividades por meio de licenças obtidas junto a loterias estaduais da Paraíba e do Rio de Janeiro, embora nenhuma das plataformas operasse legalmente. A apuração demonstrou que as licenças eram restritas e perderam a validade após a Medida Provisória nº 1.394/2026, que suspendeu a oferta de apostas sem respaldo federal.

A resposta judicial e as implicações

O Juízo das Garantias de Sobradinho emitiu ordens de bloqueio patrimonial de maneira inédita, restringindo até R$ 3,48 bilhões em contas e bens de 100 empresas e 82 pessoas físicas. A operação também possibilitou o sequestro de veículos de alto valor e a suspensão de registros em órgãos competentes por 90 dias.

Penas severas para os envolvidos

As investigações miraram endereços estratégicos em várias regiões, com apreensões de equipamentos e documentos que visam identificar os verdadeiros responsáveis pelas plataformas. Os acusados poderão enfrentar penas que variam de 11 anos e 6 meses a até 33 anos de prisão, dependendo da gravidade dos crimes cometidos.

A Operação Azzardo é um marco na luta contra o crime organizado e a exploração de apostas ilegais no Brasil, refletindo a necessidade urgente de um controle mais rigoroso sobre essas atividades.