A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está conduzindo uma investigação sobre um esquema de apostas clandestinas que movimenta valores significativos em criptomoedas. A operação, que envolve aproximadamente 100 CNPJs fictícios, revela um total de R$ 280 mil ocultados em criptoativos, indicando a complexidade da fraude.

Esquema de lavagem de dinheiro

O Departamento de Combate ao Crime Organizado (Decor) identificou que as bets clandestinas utilizavam empresas de fachada para esconder dinheiro. Entre as entidades envolvidas estão padarias, lojas de tarô e clínicas de atendimento psicossocial, que não têm qualquer relação com apostas. Em uma única região de Ceilândia, foram descobertas 10 empresas fantasmas ativas no esquema. Os valores arrecadados eram transferidos para fintechs, incluindo uma localizada na famosa Faria Lima, em São Paulo.

Denúncias e investigação

O delegado-chefe da Decor, Paulo Francisco Pereira, informou que a investigação foi impulsionada por denúncias da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Vítimas de estelionato, que não receberam os “prêmios” de apostas, também procuraram a PCDF para registrar ocorrências. Durante as apurações, os agentes realizaram simulações de apostas para rastrear as contas associadas aos QR Codes das plataformas clandestinas.

Medidas judiciais e bloqueios

A gravidade da situação levou a Justiça a determinar ações significativas, como o bloqueio de contas e ativos financeiros de 64 pessoas físicas e 120 jurídicas, com um limite global de R$ 3,483 bilhões. Além disso, a indisponibilidade de bens dos investigados foi estabelecida, abrangendo instituições sob supervisão do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A investigação evidencia a amplitude do problema das apostas irregulares e a necessidade de um controle mais rigoroso nesse setor. Com o crescimento das criptomoedas, esquemas como esses se tornam cada vez mais sofisticados, exigindo atenção das autoridades.